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公职人员伙同中介套公积金6000万抽15手续费dd

发布时间:2021-01-22 05:16:11 阅读: 来源:袖毯厂家

公职人员伙同中介套公积金6000万 抽15%手续费

房地产中介伙同出租屋管理中心人员、银行工作人员,利用假房产证、假购房合同等帮客户非法套取公积金,作案3800多起,涉案达6000多万元。日前,广州市公安局刑警支队在 三打两建 中,摧毁了这个以秦 坚为首的特大非法套取公积金犯罪团伙。团伙8名落网成员已于前日被依法逮捕。

公积金中心发现假资料

今年年初,广州市住房公积金管理中心审核时发现,有大量人员通过他人伪造的购房合同和租赁合同,骗取套取高额公积金。其数额相当惊人,可能涉及过亿款项。2月份,公积金管理中心到广州市刑警支队报案,提供有关线索及资料。刑警支队立即成立专案组展开调查。

警方相继抓获8名嫌犯

刑警支队根据公积金管理中心提供的线索,以及提取人留下的虚假购房合同或租赁合同、发票等资料,发现一个以秦 坚(男,31岁,广州人)为首的犯罪团伙。为将该犯罪团伙彻底摧毁,专案组细心挖掘,固定其犯罪证据,深入摸查,掌握团伙成员的活动场所、活动规律。

近期,专案组采取统一行动,果断收网,在黄埔区丰乐南路抓获犯罪嫌疑人秦 坚和邓 ,随后在黄埔区、萝岗区、天河区等地抓获秦 婷、徐 惠、陈 锋、梁 妹、李 荣等犯罪嫌疑人,共8名团伙成员落网,行动中缴获伪造的购房、租赁合同、印章等作案工具一大批。

每单抽8%~15%手续费

该犯罪团伙大量利用非法购买伪造的假公章、假结婚证、假房产证、假购房合同,发布提取公积金广告,并用秦 坚电话留下联系人 陈生 ,或通过制作小卡片沿街派发等方式,散发可以提取公积金信息,从中招揽 客户 。当有人找到他们称需要提取住房公积金时,该犯罪团伙便通过伪造的购房合同、租赁合同、发票等虚假资料,由秦 坚本人或同伙秦 婷、徐 惠、陈 锋等,带着提取人到广州市各银行非法提取公积金,并从中抽取8%~15%的手续费。每个同伙带提取人提取公积金后,自己留下100元,其他款项或现金交付、或转账到秦 坚的银行账号。

金钱开路买通相关人员

该犯罪团伙以秦 坚为首,秦是广州市某房地产代理有限公司人员,其余团伙成员大部分是社会闲散人员。该团伙分工明确,招揽业务、制作虚假文书、带提取人到银行提取等各环节都有专人负责。

由于秦的业务关系,他结识了出租屋管理中心人员、银行工作人员,内外勾结组成利益同盟,为其非法提取公积金提供便利。其中,由出租屋管理中心人员梁 妹提供租赁合同,每提供一份租赁合同,秦 坚给其100元 好处费 ,租赁合同的税费另计。梁 妹提供的租赁合同,都是真实合同,有案可查,只是给到秦 坚后由其擅改合同内的名字等资料,改动过的合同仍较容易通过审核。

李 荣作为某银行公积金审批专员,利用职务之便进行公积金提取人的查询和审核,提取公积金后,秦 坚给其支付公积金总额2%的 好处费 。

据统计,自2009年以来,该犯罪团伙通过上述方式,非法套取公积金共计3800多起,涉案金额6000多万元。(陆建銮 廖俊斌 张毅涛)

编辑:利雪娟作者:陆建銮 廖俊斌 张毅涛来源:广州日报【打印】

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